ЧТО ТАКОЕ KYC

Для верификации на криптовалютной бирже необходимо прохождение процедуры KYC. На некоторых биржах верификация необязательна, на других без подтверждения личности действуют различные ограничения, в том числе на ввод/вывод средств и торговлю. Рассказываем, что такое KYC и предоставляем инструкции по прохождению верификации на разных биржах.
Статья подготовлена командой бесплатного торгового терминала CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой e-mail в форме ниже.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c Политикой хранения персональных данных

Расшифровка KYC

KYC (англ. Know Your Client) — это метод подтверждения личности пользователя (верификации) на бирже. Процедура KYC предназначена для создания безопасных условий торговли на различных площадках, в том числе криптовалютных. Нормы KYC отвечают национальным и международным требованиям по регулированию криптовалют.
OKEx, биржа OKEx, OKEx отзывы, OKEx официальный сайт, приложение OKEx

Зачем нужен KYC

Сегодня финансовые регуляторы различных государств ужесточают требования к криптовалютным биржам. В связи с этим, биржи вынуждены вводить процедуру верификации личности и устанавливать ограничения для анонимных пользователей.

Давление на биржи со стороны регуляторов обусловлено тем, что все чаще через криптовалюты отмываются денежные средства, учащаются случаи мошенничества и спонсирования преступлений. Чтобы сделать криптовалютные транзакции более прозрачными, необходима верификация пользователей биржи. Для этого и используется процедура KYC.

Какая информация собирается

При прохождении процедуры KYC предоставляются следующие данные:

  • ФИО;
  • дата рождения;
  • страна и адрес проживания;
  • ID-удостоверение (паспорт, водительские права и т. д.);
  • e-mail;
  • номер телефона.

Некоторые биржи могут дополнительно запрашивать банковские выписки для подтверждения платежного адреса и иные сведения.

После указания данных, необходимо подтвердить их. Например, ввести код из SMS на телефоне, загрузить скан паспорта и селфи с паспортом.

Примечание: на некоторых биржах прохождение KYC обязательно для торговли через API. Ключи API используются для обмена данными со сторонними приложениями, например с торговым терминалом CScalp.

Как пройти верификацию KYC

Команда CScalp подготовила инструкции по прохождению KYC на следующих криптовалютных биржах:

Примечание: после прохождения KYC, необходимо дождаться проверки личных данных со стороны биржи. Время ожидания зависит от биржи и занимает от 20 минут до нескольких дней.

Заключение

Некоторые участники криптовалютного сообщества считают, что верификация на биржах нарушает основной принцип блокчейна – анонимность каждого участника. Тем не менее, регулирование криптовалютных площадок – тенденция, которую нельзя остановить. Обеспечение безопасной среды для торговли, согласно национальным и международным нормам, сделает криптовалютные биржи более привлекательными для новых пользователей и положительно скажется на развитии рынка в целом в перспективе.

Что-то не понятно? Пишите в поддержку!

Обратиться в поддержку CScalp удобнее всего через Telegram. Для этого напишите сюда @CScalp_support_bot, вам ответит "живой" человек.

Поддержка работает с 10.00 до 23.00 по Москве (UTC+3) в будни и по гибкому графику в выходные.

Иногда быстрый ответ можно получить у опытных пользователей в Чате трейдеров.

Для начинающих трейдеров у нас есть бесплатный обучающий курс. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Важные новости читайте в официальном канале CScalp. Не забудьте познакомиться нашим ботом.