КУРС КАК ВЫБРАТЬ БИРЖУ ДЛЯ СКАЛЬПИНГА


Бесплатный курс по выбору биржи для скальпинга от команды CScalp. Курс ориентирован на начинающих трейдеров.

Курс подготовлен на базе терминала для скальпинга CScalp. Заполните форму и получите терминал, Дневник трейдера и доступ к сообществу единомышленников.

Введение

Скальпер может торговать сразу на нескольких биржах. Одни торгуют на двух-трех криптовалютных биржах одновременно. Вторые совмещают торговлю криптовалютой торговлей на фондовой бирже. Чем больше площадок скальпер знает и использует, тем больше у него возможностей для сделки.

Но начинать торговать проще с одной биржи. Это позволит не распылять внимание на особенности той или иной площадки и сконцентрироваться на обучении. Выбор биржи зависит от несколько факторов, вполне очевидных (набор торговых инструментов, комиссии) и не совсем (пинг, юрисдикция, безопасность).

Мы выделили и рассмотрели основные факторы, касающиеся выбора биржи для скальпинга. Обращаем внимание, что приведенные факторы касаются в первую очередь криптовалютных бирж. Скальпинг на фондовой бирже мы разберем отдельно.

Первостепенные факторы при выборе биржи

Торговые инструменты

Чем больше торговых инструментов в распоряжении скальпера, тем больше у него возможностей для сделки. Поэтому при выборе биржи стоит учитывать, какой набор инструментов она предлагает. Если у биржи есть только спот и маржинальная торговля – это одно. Если к ним прибавляется деривативный рынок со срочными и бессрочными фьючерсами, возможности скальпера в рамках одной торговой площадки кратно увеличиваются. Конечно, кому-то для скальпинга вполне хватает спота. Но если вдруг появится идея для сделки по фьючерсам, будет хорошо, если они окажутся “под рукой” – не придется терять время на перевод криптовалюты на другую биржу.

Сегодня почти все крупные биржи предлагают пользователям полный набор, от спота до бессрочных контрактов. У некоторых криптовалютных бирж есть даже опционы. Поэтому найти торговую площадку, богатую на разнообразие, несложно.

Если вы еще не разбирайтесь в понятиях “спот”, “маржинальная торговля”, “срочные фьючерсы” и “бессрочные фьючерсы”, рекомендуем изучить наш курс Инструменты для скальпинга. Здесь мы стараемся подробно и простыми словами объяснить новичкам разницу между “активом и деривативом”.

Торговые комиссии

Торговые комиссии – основная статья расходов скальперов. Если трейдер делает пару сделок в месяц небольшим объемом, комиссии для него не особо “кусаются”. Скальпер проводит много сделок, платя за открытие позиции, закрытие позиции, добавление к позиции.

Предположим, Скальпер А за месяц наторговал $10 000 (совокупный объем открытых и закрытых позиций) на спотовом рынке. Средняя комиссия спотовых рынков криптовалютных бирж – 0,1% для мейкера и тейкера. Из этих $10 000 Скальпер А отдаст бирже комиссиями $10. Казалось бы, мелочь. Но нужно понимать, что из $10 000 проторгованного объема прибыль может быть $500. Тогда $10 уже ощутимее – 2% от прибыли. Но результат торговли за месяц может быть и $100, и “в ноль”, и “в минус”. Если скальпер использовал еще и маржу, то прибавляем процент за займ (процент зависит от конкретной криптовалюты).

Комиссии фьючерсных рынков ощутимо ниже спотовых – 0,01%/0,02% для мейкеров, 0,04%/0,06% для тейкеров. Предположим, что Скальпер А наторговал на том же фьючерсном рынке $10 000. Пусть $3 000 прошли по комиссии мейкера 0,02%, $7 000 по комиссии тейкера 0,06%. С $3 000 Скальпер А заплатил $0,6, с $7 000 – $4,2. Итого, $4,8. Это меньше спотовых комиссий, но все равно болезненно. Особенно учитывая то, скальперы торгуют на фьючерсном рынке с кредитным плечом и их реальные депозиты могут быть $100. Плюс, здесь мы не учитываем комиссию за фандинг.

При выборе биржи торговые комиссии нужно учитывать в первую очередь. На крупных криптовалютных биржах действуют примерно одинаковые базовые комиссии. При этом все биржи стараются предложить различные условия для уменьшения “мзды” – регистрация по реферальным ссылкам, оплата комиссий токенами биржи, участие в VIP-программе и т. д. Поэтому при выборе биржи нужно изучать не только базовую сетку комиссий, но и “лазейки” для их уменьшения. Если можно зарегистрироваться на бирже по реферальной ссылке со скидкой 20% на комиссии, почему бы не сделать это? Для рядового скальпера это проще, чем объемов торгов “выбивать” у биржи VIP-статус.

Ликвидность

Без ликвидности нет скальпинга. Ликвидность – это способность чего-либо (в нашем случае, торгового инструмента) быть быстро купленным или проданным. Иными словами, инструмент ликвидный тогда, когда по нему высокий уровень спроса и предложения.

Без ликвидности можно нарваться на проскальзывание. Это ситуация, когда при выставлении рыночного ордера цена падает и ордер исполняется по меньшей цене, чем планировалось. Как правило, проскальзывание зависит от объема позиции. Чем она больше, тем выше риск проскальзывания. Особенно на рынках с низкой ликвидностью или в прореженном стакане (после сделок крупных участников на волатильном рынке).

Проскальзывание опасно тем, что между ожидаемой и фактической ценой исполнения рыночной заявки может быть ощутимая разница не в пользу трейдера. Лимитная заявка скальпера на рынке с низкой волатильностью может “зависнуть” в стакане, ожидая встречного ордера. Скорость исполнения ордера для скальпера очень важна, он не может “забросить” лимитку и ждать “с моря погоды”.

На бирже с высоким объемом торгов могут быть неликвидные инструменты. И наоборот, на биржах с низкой ликвидностью можно встретить ликвидные инструменты. Правда, второй случай скорее исключение.

Узнать суточный объем торгов на бирже можно через агрегаторы вроде CoinMarketCap и CoinGecko.
суточный объем торгов на криптовалютных биржах, выбор биржи для скальпинга по объему торгов
Суточный объем торгов на деривативных рынках бирж Binance, OKX, Bybit, KuCoin и Bitget
Здесь же можно узнать объем торгов по конкретному инструменту на спотовом или деривативном рынке биржи. На CoinMarketCap для этого нужно перейти на страницу биржи (кликнуть по названию) и отмотать до раздела “Markets”.
объем торгов бессрочными фьючерсами Binance, выбор биржи для скальпинга
Раздел “Markets” на CoinMarketCap: объем торгов бессрочными фьючерсами Binance
Объемы по определенным инструментам можно также анализировать через индикаторы на графике или используя кластеры в CScalp.
кластерный анализ, кластеры CScalp
Кластеры в CScalp

Второстепенные факторы при выборе биржи

Верификация (KYC)

В последнее время криптовалютный биржи ужесточают требования к верификации своих пользователей. Еще в 2019 на крупной криптобирже вроде Binance можно было торговать относительно анонимно без ограничений в торговых возможностях и способах ввода/вывода средств. Достаточно было указать e-mail. Сейчас практически на каждой большой бирже нужно пройти KYC для полноценной торговли, разблокировки платежных методов, снятия лимитов на ввод/вывод и т. д.

Политика бирж относительно KYC связана с ужесточением регулирования криптовалютного рынка со стороны государственных органов разных стран. Это нормальный процесс, рынок “взрослеет”. На некоторых биржах для торговли без ограничений достаточно указать персональные и паспортные данные, без загрузки сканов и своих фотографий. При этом платежные методы могут быть ограничены. Другие биржи требуют скан “двух разворотов” и селфи даже для создания ключей API.

Некоторые трейдеры без энтузиазма относятся к предоставлению паспортных данных, предпочитая анонимность. У других жесткие нормы KYC дискомфорта не вызывают. Поэтому требования к KYC на бирже – субъективный момент, который чаще зависит от “убеждений” (за некоторыми исключениями, о них ниже).

Ввод/вывод средств

Набор платежных методов на бирже – тоже субъективный фактор. Одним достаточно возможности завести/вывести криптовалюту через перевод с другой биржей или кошельком. Вторым нужна P2P-площадка, чтобы покупать криптовалюту “с рук” и выводить фиат без комиссий. Сейчас все крупные биржи стараются предоставить полный набор платежных методов: депозиты/выводы через банковскую карту, криптовалютные переводы, собственные P2P-площадки.

Стоит учитывать, что набор платежных методов коррелирует с KYC. На одних биржах без паспортных данных доступны только криптовалютные переводы, на других – только депозиты и выводы через банковскую карту.

Пинг

“Головная боль” криптотрейдеров – скорость и стабильность подключения к бирже. Как правило, крупные криптовалютные биржи размещают свои серверы в Азии. Качество связи оставляет желать лучшего. Сигнал теряется, котировки приходят с задержками, пинги заявок превышают норму.

Пинг играет важную роль в скальпинге. С высоким пингом скальпить “больно”, иногда и убыточно. Чем выше пинг, тем дольше заявки поступают из терминала на сервер биржи и обратно. Иными словами, с высоким пингом скальпер может “пролететь” мимо перспективной ситуации. Особенно проблема пинга обостряется при высокой волатильности на рынке.

На пинг влияет несколько факторов – локация пользователя, локация серверов биржи, качество интернет-соединения, скорость интернет-соединения, маршрут провайдера. Проверить качество подключение к бирже можно только опытным путем – подключиться к нужной бирже в CScalp, выставить заявку и посмотреть размер пинга.
пинг на бирже Binance, пинг в CScalp, принг криптовалютной биржи
Пинг при торговле на бирже Binance
Считается, что пинг до 300 – нормальный пинг. Если он выше, качество подключения к бирже страдает, со всеми вытекающими последствиями.

В CScalp предусмотрено несколько решений проблемы пинга. Первое – возможность подключаться через прокси-сервер. Трейдер может подключиться через свой прокси или встроенный прокси CScalp. К Binance можно подключиться через сервер маркет-даты. Больше о способах уменьшить пинг мы писали здесь.

Юрисдикция

Жителям некоторых регионов доступ к той или иной криптовалютной бирже может быть закрыт. Это может быть связано с особенностями законодательства определенного региона или ограничениями со стороны самой биржи.

Даже если биржа сегодня работает с пользователями вашего региона, завтра это может измениться. В лучшем случае биржа предупредит об этом заранее, в худшем – можно проснуться с заблокированным счетом.

Безопасность, резервы, рейтинг надежности

Как правило, криптовалютные биржи вкладываются в свою безопасность. Мало кто станет торговать там, где твои средства могут “увести” из-за лазейки в системе безопасности биржи. Поэтому безопасность биржи – залог ее репутации.

Часто безопасность счета зависит от самого трейдера. Но иногда даже биржи с надежной защитой подвергаются взломам. Поэтому перед выбором биржи ее “скелет в шкафу” стоит проверить. Подробно о том, что трейдер может предпринять для защиты счета, мы писали здесь.

Стоит взять за правило – не хранить все средства на торговом счете биржи. На бирже имеет смысл держать торговый депозит. Остальное – хранить там, где средства можете контролировать только вы. Например, на криптовалютном кошельке. Подробнее на эту тему мы рассуждали здесь.

Можно выделить четыре основные причины, по которым хранить все на биржевом счете не стоит. Две мы уже упомянули – особенности юрисдикции и безопасность. Третья причина – биржа может “схлопнуться”. Недавний крах FTX яркий тому пример.

По следам крушения FTX ведущие биржи озаботились прозрачностью своих резервов перед пользователями. Например, Binance создала страницу с актуальными данными по резервам. Также резервные сводки бирж появились на CoinMarketCap. Но такие шаги пользователям стоит рассматривать скорее как шаги навстречу прозрачности, “лучше чем ничего”. Перечень резервов на сайте биржи или CoinMarketCap – это не внутренний аудит финансов и не гарантия от “схлопывания” биржи.

Четвертая причина – у каждой криптовалютной биржи есть “теневые” правила. Если трейдер нарушит их, может “отлететь” в черный список без права на реабилитацию. Торговый счет будет заблокирован вместе со средствами. Поэтому эту сторону медали (часто ли биржа блокирует пользователей) тоже стоит учитывать.

Агрегаторы CoinMarketCap и CoinGecko составляют рейтинги надежности бирж. Например, CoinMarketCap учитывает веб-трафик сайта биржи, коэффициент ликвидности, торговые объемы и индикатор доверия. На основе этих параметров агрегатор дает бирже оценку от 0 до 10. CoinGecko также составляет оценку от 0 до 10, учитывая объема торгов, ликвидности, масштаба торговых операций, оценки безопасности и других параметров. Разумеется, оценка биржи CoinMarketCap и CoinGecko может отличаться от реального положения дел. Тем не менее, это дополнительный индикатор касательно кармы биржи.

Биржи для скальпинга криптовалют: сравнение

Мы рассмотрим некоторые биржи, с которыми работает CScalp – Binance, Bybit, OKX и Phemex. В жизнеописания каждой из бирж и подробности углубляться не будем. Кратко расскажем, какие у каждой из биржи есть инструменты, что по торговым комиссиям, KYC и платежным методам. По каждому аспекту оставим ссылки на перекрестные статьи, чтобы вы смогли узнать об этих биржах больше. Актуальность: декабрь 2022.

Binance

Торговые инструменты Binance:
  • спотовый рынок (с возможностью маржинальной торговли)
  • рынок фьючерсов USDS-M, где торгуются: бессрочные USDT-фьючерсы, срочные USDT-фьючерсы и бессрочные BUSD-фьючерсы
  • рынок фьючерсов COIN-M, где торгуются: бессрочные фьючерсы COIN-M, срочные фьючерсы COIN-M (в паре с USD)

Обзор торговых инструментов Binance в этой статье.

Базовые торговые комиссии Binance:
  • спотовый рынок – 0,1% комиссия мейкер и тейкера
  • рынок фьючерсов USDS-M – 0,02% мейкер и 0,04% тейкер для USDT-фьючерсов, 0,012% мейкер и 0,03% тейкер для BUSD-фьючерсов
  • рынок фьючерсов COIN-M – 0,01% мейкер и 0,05% тейкер

Обзор торговых комиссий Binance в этой статье.

Вы можете зарегистрироваться на Binance по реферальной ссылке CScalp и получить скидку 20% на комиссии спота и 10% на комиссии фьючерсов. Подробности здесь.
Способы ввода/вывода средств на Binance:
  • через банковскую карту
  • через криптовалютный перевод
  • через P2P

Подробная инструкция по вводу средств на Binance здесь. По выводу в этой статье.

При регистрации на Binance пользователь получает нулевой уровень KYC. Без первого уровня KYC нельзя торговать на P2P, создавать ключи API. Ввод/вывод средств в фиате и депозие ограничен. Чтобы разблокировать основные возможности Binance, нужно пройти первый уровень – “Верификация”. Требования Binance KYC на скриншоте:
KYC Binance, верификация Binance
Уровни верификации личности на Binance

Bybit

Торговые инструменты Bybit:
  • спотовый рынок (с возможностью маржинальной торговли)
  • рынок фьючерсов “Бессрочный USDT”
  • рынок фьючерсов “Бессрочный USDC”
  • рынок фьючерсов “Инверсные контракты”

Обзор торговых инструментов Bybit в этой статье.

Базовые торговые комиссии Bybit:
  • спотовый рынок – 0,1% мейкер и тейкер
  • фьючерсные рынки – 0,01% мейкер, 0,06% тейкер

Обзор торговых комиссий Bybit в этой статье.

Вы можете зарегистрироваться на Bybit по реферальной ссылке CScalp и получить скидку 10% на комиссии биржи. Подробности здесь.
Способы ввода/вывода средств на Bybit:
  • через банковскую карту
  • через криптовалютный перевод
  • через P2P

Подробная инструкция по вводу/выводу средств на Bybit здесь.

При регистрации на Bybit пользователь получает уровень KYC “Базовый”. На этом уровне действуют жесткие ограничения платежных методов – нельзя вводить/выводить средства в фиате и криптовалюте, P2P-торговля ограничена. Чтобы снять ограничения на ввод/вывод средств, нужно пройти KYC “Lv. 1”. Требования на скриншоте:
KYC Bybit, верификация Bybit
Уровни верификации личности на Bybit
Инструкция по прохождению верификации личности на Bybit здесь.

OKX

Торговые инструменты OKX:
  • спотовый рынок (с возможностью маржинальной торговли)
  • рынок фьючерсов, где торгуются: фьючерсы USDT-M, фьючерсы Crypto-M
  • рынок бессрочных свопов*, где торгуются: бессрочные свопы USDT-M, бессрочные свопы USDC-M, бессрочные свопы Crypto-M

*бессрочные свопы – аналог бессрочных фьючерсов. Характерное отличие – на OKX один своп может содержать от 1 до 100 лотов. Один бессрочный фьючерс – это всегда один лот.

Обзор торговых инструментов OKX в этой статье.

Базовые торговые комиссии OKX:
  • спотовый рынок – 0,08% мейкер, 0,1% тейкер для пас с USDT, 0% мейкер и 0,07% тейкер для пар с USDC
  • рынок фьючерсов и свопов – мейкер 0,02%, тейкер 0,05%

Обзор торговых комиссий OKX в этой статье.

Вы можете зарегистрироваться на OKX по реферальной ссылке CScalp и получить приветственный бонус от биржи. Подробности здесь.
Способы ввода/вывода средств на OKX:
  • через банковскую карту
  • через криптовалютный перевод
  • через P2P

Подробная инструкция по вводу/выводу средств на OKX здесь.

Верификация KYC на OKX разделена для индивидуальных аккаунтов и корпоративных. После прохождения индивидуальной верификации трейдер получает все возможности OKX. До прохождения возможности ввода/вывода средств ограничены.
KYC OKX, верификация OKX
Уровни верификации личности на OKX
Инструкция по прохождению верификации личности на OKX здесь.

Phemex

Торговые инструменты Phemex:
  • спотовый рынок
  • фьючерсный рынок “USDS-M бессрочный”
  • фьючерсный рынок “COIN-M бессрочный”
  • фьючерсный рынок “USD-M бессрочный”

Обзор торговых инструментов Phemex в этой статье (статья в разработке…).

Базовые торговые комиссии Phemex:
  • спотовый рынок – 0,1% мейкер и тейкер
  • фьючерсные рынки – 0,01% мейкер и 0,06% тейкер

Обзор торговых комиссий Phemex в этой статье (статья в разработке…).

Вы можете зарегистрироваться на Phemex по реферальной ссылке CScalp и получить скидку 20% на комиссии биржи. Подробности здесь.
Способы ввода/вывода средств на Phemex:
  • через банковскую карту
  • через криптовалютный перевод
  • через P2P

Подробная инструкция по вводу/выводу средств на Phemex здесь.

При регистрации на Phemex трейдер получает нулевой уровень верификации. На этом уровне ограничена торговля на P2P. Чтобы снять ограничение, нужно получить уровень “Базовая верификация”. Требования:
 KYC Phemex, верификация Phemex
Уровни верификации личности на Phemex
Инструкция по прохождению верификации личности на Phemex здесь.

Скальпинг на Московской бирже

На криптовалютном рынке у скальперов есть относительно большой выбор в биржах. “Фондовый” скальпинг сосредоточен преимущественно на одной торговой площадке – Московской бирже (в русскоязычном сегменте).

Скальперы торгуют на трех рынках Московской биржи – фондовом (акции), срочном (фьючерсы) и валютном (валюты, драгоценные металлы и т. д.).

Торговые комиссии зависят от брокера, которого выбрал скальпер. Некоторые брокеры предлагают новым клиентам нулевые комиссии. При этом в брокерские комиссии биржевая комиссия уже включена.

Поскольку для торговли на MOEX нужно открыть брокерский счет, предоставление паспортных данных обязательно. С пингом на Московской бирже дела обстоят значительно лучше, чем на криптовалютных биржах. Вопросы безопасности, трейтинга и резерва биржи тоже ребром не стоят. Деятельность брокера и MOEX регулируется Центробанком. Главное – открыть счет у брокера, у которого есть лицензия ЦБ.

Почти все брокеры бесплатно предоставляют торговый терминал QUIK. Если у брокера есть QUIK, значит через него можно торговать на Московской бирже через CScalp. Также CScalp может подключаться к MOEX через Transaq Connector (брокер Финам) и SmartCOM(брокер ITI Capital).

У скальперов-фондовиков есть вариант пойти в проп-компанию. На криптовалютном рынке проп-трейдинг пока не получил широкого распространения, на Московской бирже это уже устоявшаяся практика. Как правило, пропы предоставляет обучение. Если скальпер успешно прошел обучение, проп приглашает его к себе. Выгода скальпера – торговля на капитал пропа, доступ к большому кредитному плечу (которое на МOEX может получить далеко не каждый индивидуальный трейдер) и жесткая система риск-менеджмента. Выгода пропа – часть прибыли скальпера.

Записаться на обучение в проп-компанию можно на этой странице. Познакомиться с основной информацией о пропах-партнерах CScalp можно здесь.

Счета на разных биржах: преимущества

Резюмируем. Главное преимущество для скальпера держать счета на разных биржах – больше торговых возможностей. Это касается как набора торговых инструментов, так и вариативности в стратегии. На двух разных биржах скальпер может тестировать разные подходы к торговле.

Есть и менее очевидные преимущества. Перевод криптовалют между блокчейнами с минимальными комиссиями (без использования блокчейн-мостов). Экономия на комиссиях – иногда криптовалютные биржи обнуляют на время комиссии для определенных инструментов или целых рынков. Например, биржа Bybit отменяла комиссии для мейкер на споте по поводу регистрации более 6 млн пользователей. Есть и другие преимущества, которые мы подробно рассматривали в этой статье.

Где искать ситуации для сделки

Скальпер, который торгует сразу на нескольких биржах, не может уследить за всеми торговыми инструментами самостоятельно – человеческие возможности не позволяют. Главное для скальперской сделки – движение инструмента. Если он двигается активно, его нужно “брать на карандаш”. Направление движения не важно. Отслеживать движение цены инструментов можно с помощью различных сервисов.

Через скринер TradersDiaries.com можно отслеживать USDT- и BUSD-фьючерсы Binacne, USDT-фьючерсы Bybit и бессрочные свопы OKX. У Telegram-бота CScalp есть функция “Что двигается”. Через нее можно отслеживать топ-10 самых активных инструментов на Московской бирже за последние 4 часа.
скринер криптовалют, дневник трейдера, скринер Traders Diaries
Скринер криптовалют TradersDiaries.com
Идеи для сделок на криптовалютном рынке можно также найти в Telegram-канале Trader signals, для сделок на MOEX – в канале Сигналы МосБиржи.

Дальше – практика!

Теория – 10% от обучения скальпингу. Остальные 90% – практика. Команда CScalp подготовила практический курсы скальпинга криптовалют и скальпинга на Московской бирже. Они ориентированы на начинающих трейдеров. Цель этих курсов – помочь “юным” скальперам избежать типичные ошибки новичков и минимизировать потери во время обучения.

Хорошее подспорье в обучении – стримы профессиональных трейдеров. Мы считаем, что “живые” трейдерские стримы один из лучших форматов обучающих видео. Смотреть такие стримы сложно – они могут идти несколько часов и включать только пару-тройку сделок. Но это настоящий скальпинг. Такие видео полезнее, чем смонтированные нарезки с торговлей только в плюс.

Мы подготовили для вас подборку стримов профессиональных трейдеров:

Больше стримов, мастер-классов и других обучающих видео на YouTube-канале CScalp TV.

Всем профитов!

Больше интересного в блоге CScalp!

В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.